Sobre PLD Advisers

PLD Advisers estamos especializados en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción y Cumplimiento Regulatorio para entidades financieras , asi como también para Actividades vulnerables  con enfoque particular en SOFOM ENR.

Nuestro objetivo es fortalecer la operación de nuestros clientes mediante soluciones integrales de cumplimiento, capacitación profesional y herramientas prácticas que aseguran el apego a la normativa vigente emitida por la CNBV, UIF y demás autoridades competentes.

Nuestra misión

Brindar asesoría, capacitación y herramientas de cumplimiento que permitan a las organizaciones operar de forma segura, ética y conforme a las disposiciones, minimizando riesgos y fortaleciendo su estructura interna.

Nuestra visión

Convertirnos en la firma de referencia en México en materia de PLD/FT, Anticorrupción y Cumplimiento Regulatorio, mediante estándares de excelencia, innovación y formación especializada para profesionales del sector.


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Lo que nos distingue


Experiencia regulatoria especializada

Con profundo dominio de las Disposiciones PLD/FT aplicables a SOFOM ENR y otros sujetos obligados, ofrecemos contenido actualizado, preciso y completamente alineado al marco normativo

Capacitación de alto nivel

Nuestros cursos están diseñados para directivos, empleados y Oficiales de Cumplimiento, con un enfoque práctico, dinámico y orientado a la toma de decisiones.

Soporte y atención personalizada

Ofrecemos seguimiento directo y acompañamiento profesional para garantizar la correcta implementación de cada curso, herramienta o proyecto de cumplimiento.

Consultoría integral

Acompañamos a las entidades en auditorías, revisiones regulatorias, elaboración de manuales, clasificación de clientes, sistemas automatizados y actualización normativa.

Además de nuestros servicios de consultoría y cumplimiento regulatorio, contamos con una amplia oferta de cursos especializados en PLD/FT, Anticorrupción y Gobierno Corporativo, diseñados para fortalecer las competencias de directivos, empleados y Oficiales de Cumplimiento.

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